Блог

Oct 02, 2023

Житель округа Колумбия признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи

ВАШИНГТОН – Жермен Л. Грэм, 41 год, из Вашингтона, округ Колумбия, признала сегодня себя виновной в федеральном суде по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, связанном со схемой мошенничества против его бывшего работодателя, расположенного в Вашингтоне.

ВАШИНГТОН – Жермен Л. Грэм, 41 год, из Вашингтона, округ Колумбия, признала сегодня себя виновной в федеральном суде по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, связанном со схемой мошенничества против его бывшего работодателя, находящегося в Вашингтоне, округ Колумбия, объявил прокурор США Мэтью М. Грейвс и исполняющий обязанности специального представителя Ответственный агент Дэвид Гейст из отдела криминальной и кибербезопасности полевого отделения ФБР в Вашингтоне.

В рамках схемы мошенничества Грэм внес ложные записи о заработной плате в систему обработки заработной платы компании, в результате чего несанкционированные выплаты направлялись ему самому. В результате мошеннической схемы Грэм нанес своему бывшему работодателю убытки на сумму около 250 000 долларов. Судья окружного суда США Рудольф Контрерас принял признание вины. Слушание по приговору назначено на 2 февраля 2024 года.

Согласно заявлению о правонарушении, с февраля 2019 года по январь 2022 года Грэм работал офис-менеджером в частной архитектурной фирме в округе Колумбия. В рамках своих обязанностей он отвечал за бухгалтерские функции фирмы, включая выставление счетов и оплату счетов. Он также отвечал за подготовку и двухмесячную электронную отправку реестра заработной платы фирмы в компанию, занимающуюся расчетом заработной платы за пределами штата. Грэм также имел доступ к электронным чекам фирмы и программе онлайн-бухгалтерского учета. Грэм использовал свой доступ к системе расчета заработной платы, чекам компании и программе бухгалтерского учета, чтобы украсть деньги своего работодателя и скрыть кражу.

Объявляя приговор, Грейвс и Гейст высоко оценили работу тех, кто расследовал дело из вашингтонского отделения ФБР. Они также высоко оценили усилия тех, кто работал над этим делом из прокуратуры США, в том числе помощника юриста Лизы Аббе, координатора службы потерпевших и свидетелей Тони Джонс и помощника прокурора США Дайан Лукас, которые расследовали и вели расследование по делу.